Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm hàng chục người Việt Nam, trước đây hoạt động tại một quốc gia khác, đã dịch chuyển địa bàn sang Lào để tổ chức hoạt động lừa đảo. 

Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tiến hành rà soát, xác minh hoạt động của các nhóm công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Lào.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Hiếu, trú  xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, có nhiều dấu hiệu bất minh về tài chính, hành tung bí ẩn và nghi giữ vai trò cầm đầu đường dây.

Nhóm đối tượng chủ yếu là người Việt Nam, tập trung hoạt động tại xã Tonpheung, tỉnh Bokeo, Lào. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây.

Ngày 17/7, Bộ Công an cử tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an tỉnh Lai Châu, do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, sang Lào phối hợp phá án. 

Từ ngày 13 đến 20/7, Công an tỉnh Lai Châu cũng cử 3 tổ công tác, gồm 20 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng, điều tra viên, cán bộ các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan sang Lào phối hợp đấu tranh chuyên án.

Sau thời gian trinh sát, xác minh và xây dựng phương án, trong hai ngày 19 và 20/7, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Bokeo đồng loạt triển khai lực lượng, đột kích các địa điểm hoạt động của đường dây tại xã Tonpheung. 

Lực lượng chức năng bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam; thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả phân loại ban đầu cho thấy, trong số các đối tượng bị bắt giữ có nhiều người từng có tiền án; một đối tượng đang bị truy nã và 16 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã thuê nhà tại xã Tonpheung, lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để tổ chức lừa đảo qua mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 6/2026 đến khi bị bắt, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.